Geldwäscheprävention
FIU-Typologiepapiere für die Kfz-Branche: Geldwäschepräventionskonzept aktuell halten!
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt in ihrem internen Bereich regelmäßig Typologiepapiere zur Verfügung, um auf bestimmte Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten aufmerksam zu machen. In der ...